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创建时间:2018-08-09 14:47

财务公司开展客户受益所有人身份识别工作

2018年7月,中国人民银行营业管理部下发了《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,明确财务公司作为反洗钱义务机构负有客户身份识别义务,应当积极开展受益所有人身份识别工作。

公司对受益所有人身份识别工作高度重视,制定了切实可行的工作方案,并将此项工作列为2018年反洗钱工作的一项重要内容。依据人行政策要求,结算部编制了《中国电子财务有限责任公司客户受益所有人声明》,并与资金管理部协同配合,对公司所有已开户企业逐一分类核实,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户,按要求完成存量客户的受益所有人身份识别工作。此外,自2018年7月起《中国电子财务有限责任公司客户受益所有人声明》将作为成员企业在财务公司办理新开户业务时所提供的必备开户材料。

 

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